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標題: 台湾多人流窜住高级饭店地下汇兑超20亿新台币 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-5-10 03:23
標題: 台湾多人流窜住高级饭店地下汇兑超20亿新台币
中新网12月21日电据台湾《结合报》报导，台湾检警履行扫荡地下汇兑使命，发明以李姓男人为首的团体成员用高档饭馆套房当“举措办公室”，1年半来最少在12家饭馆流窜收钱、搬钱，地下汇兑金额超20亿元(新台币，下同)。台北地检署12月21日将6名被告告状，并通缉在逃的李姓男人。

台湾检警2017年侦办贩毒案，发明1名毒贩常常收支台北市1家五星级旅店，察访发明：挂号住房男人的户籍就在台北市，却每天住高档饭馆。

监控显示，37岁陈姓男人等人每住1-2周就换饭馆。检警追查住房记实领会到，这群人从2017年4月至2018年9月几近住遍台北市高档饭馆，仅四星级、五星级饭馆就最少有12家。几报酬粉饰犯恶行为，还不许办事职员零丁入房扫除，收支时常常拖着皮箱。检警阐发认为他们是地下汇兑团体。

9月中旬，陈某等人转移到台北市南京东路某饭馆入住。检警入室抓获陈某等6人，一旁堆放超597万元现金，还有条记本电脑、点钞机、打印机、碎纸机等证物。

据领会，陈某等人涉嫌从2017年4月起头从事地下汇兑，金额超20亿元，将高档饭馆的套房看成“举措办公室”，光留宿费就花了跨越1000万元。他们认可从事地下汇兑，“上班就是收钱、汇钱”，每笔抽5%手续费。

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